Áèáëèîòåêà

Òåîëîãèÿ

Êîíôåññèè

Èíîñòðàííûå ÿçûêè

Äðóãèå ïðîåêòû







Âàø êîììåíòàðèé î êíèãå

Ñîäåðæàíèå êíèãè

ËÅÃÀËÈÇÀÖÈß ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÕ ÄÎÕÎÄÎÂ

èç êíèãè Ýíöèêëîïåäèÿ þðèñòà

ËÅÃÀËÈÇÀÖÈß ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÕ ÄÎÕÎÄΠ- "îòìûâàíèå" äåíåã, äîáûòûõ ïðåñòóïíûì ïóòåì; îäíî èç íàèáîëåå îïàñíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ ïðåñòóïëåíèé ìåæäóíàðîäíîãî õàðàêòåðà. Ïîëó÷èëî ðàñïðîñòðàíåíèå â ñòðàíàõ ñ ðûíî÷íîé ýêîíîìèêîé. Îáúåêòèâíàÿ ñòîðîíà Ë.ï.ä. ñîñòîèò â òîì, ÷òî äîáûòûå ïðåñòóïíûì ïóòåì ñðåäñòâà âêëàäûâàþòñÿ (ââîäÿòñÿ) â ëåãàëüíûé ýêîíîìè÷åñêèé îáîðîò êàê â ñòðàíå ñîâåðøåíèÿ ïðåñòóïëåíèÿ. òàê è çà ðóáåæîì, â òîì ÷èñëå ïóòåì ïîìåùåíèÿ íà ñ÷åòà êîììåð÷åñêèõ áàíêîâ. Íà ýòè ñðåäñòâà îôèöèàëüíûì ïóòåì ïðèîáðåòàþòñÿ èëè ñîçäàþòñÿ ïðåäïðèÿòèÿ è áàíêè, ñêóïàåòñÿ âàëþòà èíîñòðàííàÿ, çàêëþ÷àþòñÿ âíåøíåýêîíîìè÷åñêèå è äðóãèå êîíòðàêòû. Ñîó÷àñòíèêàìè òàêèõ ïðåñòóïëåíèé ÿâëÿþòñÿ ðàáîòíèêè áàíêîâ, ñêðûâàþùèå ñâîè äåéñòâèÿ ïîä ïðåäëîãîì ñîõðàíåíèÿ áàíêîâñêîé òàéíû. Ïî äàííûì ÖÁ. èç ñòðàíû òàêèì ïóòåì åæåãîäíî óòåêàåò äî 20 ìëðä. äîëë.. èìåþùèõ êðèìèíàëüíîå ïðîèñõîæäåíèå. Îñîáàÿ îïàñíîñòü ýòîãî ïðåñòóïëåíèÿ ñîñòîèò â òîì. ÷òî îíî ñïîñîáñòâóåò êðèìèíàëèçàöèè ýêîíîìèêè, ðîñòó îðãàíèçîâàííîé ïðåñòóïíîñòè. óñòàíîâëåíèþ ñòàáèëüíûõ ñâÿçåé ìåæäó ïðåñòóïíûìè ãðóïïèðîâêàìè ðàçëè÷íûõ ñòðàí (ò.å. ïîÿâëÿåíèþ òðàíñíàöèîíàëüíîé îðãàíèçîâàííîé ïðåñòóïíîñòè). Ïîñëåäíèì îáñòîÿòåëüñòâîì îïðåäåëÿåòñÿ íåîáõîäèìîñòü ìåæäóíàðîäíî-ïðàâîâîé áîðüáû ñ Ë.ï.ä. Ìåðû òàêîé áîðüáû ïðåäóñìîòðåíû Ñòðàñáóðãñêîé êîíâåíöèåé 1990 ã. îá "îòìûâàíèè", âûÿâëåíèè. èçúÿòèè è êîíôèñêàöèè äîõîäîâ îò ïðåñòóïíîé äåÿòåëüíîñòè.Ãîñóäàðñòâà-ó÷àñòíèêè âçÿëè íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâà îáúÿâèòü "îòìûâàíèå" ýòèõ äîõîäîâ ïðåñòóïëåíèåì.ïðèíÿòü çàêîíû î ïîðÿäêå ðîçûñêà, èçúÿòèÿ è êîíôèñêàöèè íåçàêîííî ïîëó÷åííûõ ñðåäñòâ, î ñíÿòèè âñåõ îãðàíè÷åíèé ñ ðàçãëàøåíèÿ èíôîðìàöèè î âêëàäàõ êëèåíòîâ, â òîì ÷èñëå ñ öåëüþ âûÿâèòü íåäîáðîñîâåñòíîñòü ðàáîòíèêîâ áàíêà. Ãîñóäàðñòâà îáÿçàëèñü þðèäè÷åñêè çàêðåïèòü ïðàâî äîñòóïà óïîëíîìî÷åííûì ðàáîòíèêàì ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ ê áàíêîâñêèì

îïåðàöèÿì, ïîçâîëÿþùèì ñâîåâðåìåííî âûÿâèòü ïîäîáíûå ïðåñòóïëåíèÿ.

Íåêîòîðûå ãîñóäàðñòâà, ïðèñîåäèíèâøèåñÿ ê ýòîé Êîíâåíöèè, óæå âíåñëè â ñâîå çàêîíîäàòåëüñòâî ñóùåñòâåííûå äîïîëíåíèÿ. Êïðèìåðó, Á Âåëèêîáðèòàíèè ñ 1994 ã. äåéñòâóåò çàêîí.â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì ðàáîòíèêè âñåõ áàíêîâ, íå ñîîáùèâøèå ïðàâîîõðàíèòåëüíûì îðãàíàì î íåîáû÷íûõ, ïîäîçðèòåëüíûõ ïåðåìåùåíèÿõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìîãóò áûòü ïðèâëå÷åíû ê óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè è ïîëó÷èòü îò 2 äî 14 ëåò ëèøåíèÿ ñâîáîäû.

Åùå ðàíüøå â Íèäåðëàíäàõ íà÷àë äåéñòâîâàòü çàêîí, îáÿçûâàþùèé áàíêîâñêèõ ðàáîòíèêîâ èíôîðìèðîâàòü ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû î ïîñòóïëåíèè íà ñ÷åòà ñâîèõ êëèåíòîâ ñóìì ñâûøå 25 òûñ. ãóëüäåíîâ. Âëàäåëåö ñ÷åòà îáÿçàí îáúÿñíèòü ïðîèñõîæäåíèå òàêèõ ñðåäñòâ. Àíàëîãè÷íûå íîðìû åñòü-â ÑØÀ, Èòàëèè è äðóãèõ ñòðàíàõ.

Îïðåäåëåííûé âêëàä â óñèëåíè-å áîðüáû ñ Ë.ï.ä. âíåñëè Ìåæäóíàðîäíàÿ êîíôåðåíöèÿ ïî ïðåäîòâðàùåíèþ îòìûâàíèÿ äåíåã è èñïîëüçîâàíèÿ äîõîäîâ îò ïðåñòóïíîé äåÿòåëüíîñòè è áîðüáå ñ íèìè, ïðîâåäåííàÿ ÎÎÍ â ã. Êóðìàéåð (Èòàëèÿ) â èþíå 1994 ã.. è Âñåìèðíàÿ êîíôåðåíöèÿ íà óðîâíå ìèíèñòðîâ ïî îðãàíèçîâàííîé è òðàíñíàöèîíàëüíîé ïðåñòóïíîñòè. îðãàíèçîâàííàÿ ÎÎÍ â ã. Íåàïîëå (Èòàëèÿ) â íîÿáðå 1-994 ã.

Âñåìèðíàÿ êîíôåðåíöèÿ ïðèíÿëà Íåàïîëüñêóþ ïîëèòè÷åñêóþ äåêëàðàöèþ è Ãëîáàëüíûé ïëàí äåéñòâèé ïðîòèâ îðãàíèçîâàííîé òðàíñíàöèîíàëüíîé ïðåñòóïíîñòè. êîòîðûå â òîì æå ãîäó áûëè óòâåðæäåíû ðåçîëþöèåé Ãåíåðàëüíîé Àññàìáëåè, ÎÎÍ.  íàçâàííîé Äåêëàðàöèè ãëàâû ãîñóäàðñòâ è ïðàâèòåëüñòâ, ìèíèñòðû è äîëæíîñòíûå ëèöà ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ ïðèíÿëè ðåøåíèå çàùèòèòü ñâîè ñòðàíû îò ìåæäóíàðîäíûõ ïðåñòóïíûõ îðãàíèçàöèé ïóòåì ýôôåêòèâíûõ çàêîíîäàòåëüíûõ ìåð è îïåðàòèâíûõ ñðåäñòâ.  Ãëîáàëüíîì ïëàíå äåéñòâèé ïîä÷åðêèâàëàñü íåîáõîäèìîñòü îêàçàíèÿ òåõíè÷åñêîé ïîìîùè ñî ñòîðîíû ÎÎÍ. âêëþ÷àÿ îáìåí îïûòîì è ñïåöèàëèñòàìè, ðàçðàáîòêó çàêîíîïðîåêòîâ, ñïåöèàëüíóþ ïîäãîòîâêó äîëæíîñòíûõ ëèö óãîëîâíîãî ïðàâîñóäèÿ, ñáîð, àíàëèç èíôîðìàöèè è îáìåí åþ.

Íà Êîíôåðåíöèè áûëî ïðèíÿòî ïðåäëîæåíèå ïðåäñòàâèòåëåé Èòàëèè ó÷ðåäèòü íà åå òåððèòîðèè Ìåæäóíàðîäíûé ó÷åáíûé öåíòð äëÿ ñîòðóäíèêîâ ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ è ñèñòåìû óãîëîâíîãî ïðàâîñóäèÿ. Îäíà èç åãî çàäà÷ - îáìåí îïûòîì áîðüáû ñ Ë.ï.ä.

ÐÔ ïîêà íå ïðèñîåäèíèëàñü íè ê îäíîé èç êîíâåíöèé î áîðüáå ñ Ë.ï.ä. Òåì

íå ìåíåå ñò. 174 ÓÊ óñòàíîâëåíà óãîëîâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü çà ëåãàëèçàöèþ èìóùåñòâà, ïðèîáðåòåííîãî íåçàêîííûì ïóòåì. Äàííîå äåÿíèå îòíåñåíî ê ÷èñëó ïðåñòóïëåíèé â ñôåðå ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè è ñîñòîèò â ñîâåðøåíèè ôèíàíñîâûõ îïåðàöèé è äðóãèõ ñäåëîê ñ äåíåæíûìè ñðåäñòâàìè èëè èíûì èìóùåñòâîì, ïðèîáðåòåííûìè çàâåäîìî íåçàêîííûì ïóòåì, à ðàâíî èñïîëüçîâàíèè óêàçàííûõ ñðåäñòâ èëè èíîãî èìóùåñòâà äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè èëè èíîé ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè. Ïðè íàëè÷èè îòÿã÷àþùèõ îáñòîÿòåëüñòâ, â ÷àñòíîñòè îðãàíèçîâàííîé ïðåñòóïíîé ãðóïïû, óêàçàííîå äåÿíèå íàêàçûâàåòñÿ âïëîòü äî ëèøåíèÿ ñâîáîäû íà ñðîê äî 10 ëåò ñ êîíôèñêàöèåé èìóùåñòâà.

Ê ôèíàíñîâûì îïåðàöèÿì, êîòîðûå íå ÿâëÿþòñÿ ñäåëêàìè, ñëåäóåò îòíåñòè, ê ïðèìåðó,ïåðå÷èñëåíèå ñðåäñòâ ñî ñ÷åòà íà ñ÷åò. Êðîìå òîãî. äëÿ ðóêîâîäèòåëåé ìåñòíûõ îðãàíîâ âëàñòè, íå ÿâëÿþùèõñÿ ñòîðîíàìè â ñîâåðøåíèè ñäåëêè ñ èñïîëüçîâàíèåì íåçàêîííî ïðèîáðåòåííûõ ñðåäñòâ, îòâåòñòâåííîñòü ìîæåò íàñòóïàòü èìåííî çà çàâåäîìîå èñïîëüçîâàíèå äàííûõ ñðåäñòâ êàê ïðåäìåòà ôèíàíñîâûõ îïåðàöèé, åñëè ñäåëêà îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèåì, ïðèíÿòûì äàííûì ðóêîâîäèòåëåì (åñòåñòâåííî. ïðè åãî îñâåäîìëåííîñòè î íåçàêîííîì ïðîèñõîæäåíèè ñðåäñòâ).

Ïîä ëèöîì, èñïîëüçóþùèì ñâîå ñëóæåáíîå ïîëîæåíèå, ñëåäóåò ïîíèìàòü íå òîëüêî äîëæíîñòíûõ ëèö. íîí ñëóæàùèõ êîììåð÷åñêèõ è èíûõ îðãàíèçàöèé, èìåþùèõ òàêèå îñîáûå ïðåäîñòàâëåííûå èì ïîëíîìî÷èÿ, èñïîëüçîâàíèå êîòîðûõ îáëåã÷àåò Ë.ï.ä.

Ïàíîâ Â.Ï., ßíè Ï.Ñ.

<<íàçàä Ñîäåðæàíèå äàëüøå >> Âàø êîììåíòàðèé î êíèãå
Îáðàòíî â ðàçäåë Ïðàâî è Þðèñïðóäåíöèÿ












 





Íàâåðõ

sitemap:
Âñå ïðàâà íà êíèãè ïðèíàäëåæàò èõ àâòîðàì. Åñëè Âû àâòîð òîé èëè èíîé êíèãè è íå æåëàåòå, ÷òîáû êíèãà áûëà îïóáëèêîâàíà íà ýòîì ñàéòå, ñîîáùèòå íàì.